Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершила расследование уголовного дела в отношении 20 участников организованной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств. Одному из фигурантов также вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, с ноября 2023 года по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону создал и возглавил преступную группу, в которую вошли сообщники из разных регионов страны, в том числе двое жителей Ставропольского края. В состав группы входили 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин. Четырнадцать из них, по версии следствия, исполняли роли заемщиков.
Следствие считает, что участники группы подыскивали граждан без постоянной работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имя банковские счета для последующего оформления кредитов. Для получения одобрения банков, по версии следствия, создавалась видимость устойчивого финансового оборота: одни и те же денежные средства многократно переводились между счетами. После этого от имени заемщиков через мобильные приложения оформлялись потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные средства обналичивались и распределялись между участниками группы.
Как установило следствие, с марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищения денежных средств в крупном и особо крупном размерах. Преступная деятельность велась на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия — Алания. Общая сумма ущерба, причиненного кредитным организациям, превысила 87 млн рублей.
Также следствие установило причастность организатора группы к легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, в мае 2024 года он приобрел «Шевроле Камаро» стоимостью 2,8 млн рублей, оплатив автомобиль безналичным переводом, а затем зарегистрировал его на отца, не осведомленного о происхождении денег.
В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ по 20 эпизодам, а организатору также по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство. Материалы в отношении 20 обвиняемых направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
